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2013年12月27日

銀行口座転売について

Q.自分ですが、闇金等にお金を借りてしまい、遅れて支払ったり今日まできました。
正規業者は法テラスの力を借り債務整理をしました。
今月は財布を落としお金が一銭もなくなってしまいました。
その時にSMS月一回で年率20%で融資します。
というメールがきて、審査をお願いしてしまいた。
それから通常の融資はできないと。
担保に口座を送付してほしいと。
その時はこれが犯罪になるとは知らずに、
ただ単に怖いと言う事で断りました。
ただまた闇金の支払いが迫ってきているということもあり、その融資の話にのってしまい、口座を送ってしまいした。
それが融資される予定の日にも融資されずその時に悪用されるという事に気づき、
口座止めましたが、その時には遅くて
口座に何百万といえお金が振り込まれてしまっていました。
その後銀行、昨日警察にいき取り調べを受けました。
被害を受けた方に申し訳なく思います。
今後私自身はどういう形になるのでしょえか?

A.預金口座等の不正利用防止法によると、次のような者は、50万円以下の罰金に処せられます。
(1)他人になりすまして預貯金契約に係る役務の提供を受ける等の目的で、預貯金通帳等を譲受け等した者。
(2)相手方に(1)の目的があることを知って、(1)の者に預貯金通帳等を譲渡し等した者。
(3)通常の商取引又は金融取引その他の正当な理由ないのに、有償で、預貯金通帳等を譲受け等、又は譲渡し等した者。

あなたは、少なくとも(3)には当るでしょうから、50万円以下の罰金に処せられます。詐欺や貸金業違反については故意がなく成立しないでしょう。
初犯であることも踏まえ、略式手続(逮捕などされない)で20万円〜30万円程度の罰金が科されるのではないでしょうか。

<引用元:弁護士ドットコム>

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2013年12月19日

口座を

Q.凍結されました、理由は闇金にお金を貸す代わりに担保としてキャッシュカードをおくれといわれ送ったところおれおれ詐欺に使われているということでした
ゆうちょ銀行が凍結になってしまい警察に連絡してほしいとのことで私は山梨県に住んでいるのですが東京都世田谷区警察に連絡してといわれたので電話をしました。そしたら地元の警察に相談したところ逮捕されないから安心してくださいと言われたのですが本当に逮捕されないんでしょうか


A.お金を借りる代わりにキャッシュカードを送るというのは,いわゆる口座売買の範疇に含まれ,犯罪収益移転防止法27条2項に触れる可能性が高いでしょう。罰則は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金又はその両方です。

逮捕されない保証はないと思います。

<引用元:弁護士ドットコム>

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2013年12月11日

嫌がらせ始まりました

Q.私自身にはあまりありませんし、職場にもあまりなかったようですが、実家 家族の職場 携帯 実家の隣近所にまで脅迫の電話が行きました。
私に払えというより、母に払えという脅しが特にひどいようです。
母から実家の最寄りの警察署には被害届けを出してもらいました。
私自身は連絡にいっさいでてませんので…ただ明日から職場に始まると思いますので、店長に相談し 変わらず私は辞めたていう対応をしてもらうつもりです、頼んでる司法書士の先生は明日訴状をもち警察署に行き、闇金に電話してもらってくださいとのこと… とにかく複数の携帯を使い、連絡してきてるので それに対し 番号を控え持っていくことと、振り込まれてた通帳はないので銀行からとった流動性取引明細表と振り込まれた流れをわかるようにして行くつもりですが…
なにぶんよくわからないのと司法書士の先生の電話をとりあって下さらなくて、警察は嫌がらせが増えるだけになるのではという不安もあります。
有効な方法が知りたいです。

A.警察に相談(被害届)をすることは効果があります。きちんと、警察の防犯課等の担当者名を闇金に言えることは重要です。
有効な方法は、闇金処理になれた弁護士さんに依頼することです。弁護士会のクレサラ相談に行かれるとなれた先生はたくさんいらっしゃいます。
法律相談の場で闇金に電話をかけて解決してしまうこともあるので、一度、相談にいかれるとよいでしょう(30分は無料)。
ガンガン攻める弁護士さんでないと解決は長引くかもしりません。

<引用元:弁護士ドットコム>

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