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2014年03月05日

ヤミ金口座開設容疑で自衛官逮捕 「凍結困った」と警察に相談

広島中央署は4日、ヤミ金業者に譲り渡す目的で口座を開設したとして、詐欺の疑いで海上自衛隊呉弾薬整備補給所(広島県江田島市)の3等海曹木下隆志容疑者(43)=広島市南区金屋町=を逮捕した。捜査の過程で、日常生活で使う口座まで凍結され、本人が「困っている」と同署に相談し発覚した。

逮捕容疑は昨年3月22日、南区の郵便局と金融機関で、他人に譲渡する目的で2口座を開設し、キャッシュカード2枚などをだまし取った疑い。

広島中央署によると、逮捕容疑の口座を含め木下容疑者が開設した計6口座がヤミ金融の振り込みに使われていた。

<引用元:ニコニコニュース>

銀行口座を譲渡した場合は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」による罰則が規定されています

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posted by wymux3jt at 17:47| Comment(0) | 闇金ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年10月21日

ヤミ金助ける名簿屋逮捕、PCに情報165万件

神奈川県警は12日、個人情報を売買する「名簿屋」だったとみられる男を貸金業法違反ほう助の疑いで逮捕した。
男の事務所から押収したパソコンには165万件の個人情報が入っており、県警は入手経路や販売先について調べを進める。

発表などによると、逮捕されたのは東京都港区虎ノ門、会社員渡辺和弘容疑者(44)。元千葉県袖ヶ浦市議らが
無登録で貸金業を営んだとして同法違反容疑などで逮捕された事件の捜査で浮上した。昨年3〜8月、元市議らの
グループに、神奈川県座間市の会社員男性(51)ら6人の住所、氏名、債務返済状況などを含む情報を伝え、
ヤミ金業を手助けした疑い。

情報の入手法について渡辺容疑者は「倒産した金融業者が保管していた名簿や、詐欺事件の被害者名簿から
手に入れた」と話しているという。

(引用元:読売ニュース)

このように業者は名簿屋から情報を手に入れ、ターゲットを探しています。

連絡が来ても借りないように注意しましょう

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posted by wymux3jt at 17:32| Comment(1) | 闇金ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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